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社交软(ruan)件中的“亲属卡”是(shi)一项让别人代(dai)付(fu)的电子支付(fu)选项，是(shi)赞助亲友之间举行代(dai)为(wei)支付(fu)的功效。不过(guo)，上海警方近期侦(zhen)破(po)一起投资理财类诈骗案件中，却发现(xian)有不法分子行使这项功效转移诈骗涉案资金，从而达到洗钱的目的。这些不法分子通过(guo)添加被害人好友并绑(bang)定对(dui)方送出的“亲属卡”，疾速扫码(ma)支付(fu)或转账卡内授权金额，以此(ci)转移诈骗所得的资金。最终(zhong)，警方在今(jin)年1至2月，成(cheng)功捣毁一个行使“亲属卡”功效转移涉诈资金的犯(fan)罪团伙，抓获以陈某、庞某、黎某为(wei)首的30名犯(fan)罪嫌疑人，涉案金额300余万元。
去年5月，上海市公安(an)局浦东(dong)分局在侦(zhen)办(ban)一起投资理财诈骗案时，发现(xian)涉案嫌疑人王某的社交账号中竟绑(bang)定着被害人授权的“亲属卡”，这一异(yi)常情况引起了侦(zhen)查员的关注(zhu)。据王某供述，其(qi)行使“亲属卡”为(wei)前端(duan)诈骗分子转移涉诈资金，隐蔽性更(geng)强(qiang)，不易被平台发现(xian)。警方很快查明了一个组织架构清晰(xi)、人员漫衍外省各地的“跑分洗钱”犯(fan)罪团伙。在全面掌握该团伙人员信息后，今(jin)年1月和2月，先后两次开展集中抓捕行动，成(cheng)功抓获陈某、庞某、黎某等30名犯(fan)罪嫌疑人。
经查，自2024年3月以来，陈某、庞某、黎某等三名团伙焦点成(cheng)员，行使收(shou)集社交平台，虚构“收(shou)集兼(jian)职”项目，欺骗无业人员到场(chang)团伙。不过(guo)，在发现(xian)所谓(wei)的“兼(jian)职”实(shi)为(wei)“洗钱”后，这些参与者仍受每单3%~5%佣金的利益驱策，依照要求在各聊天群(qun)组中待命，随时凭据指令处置惩罚涉诈资金。在整个诈骗环节中，前端(duan)诈骗分子通常扮演专业投资照料等身份，以“验证投资资质(zhi)”或“审核资金安(an)全”，甚至是(shi)“误操作转错(cuo)了要退款”等话术要求被害人举行转账。经过(guo)不断洗脑，被害人防(fang)范意识明显弱化、陷入预设的诈骗圈套(tao)后，前端(duan)诈骗分子就会在该犯(fan)罪团伙群(qun)组中发布相应(ying)的资金转移“使命”。
“亲属卡”是(shi)一项别人代(dai)付(fu)的支付(fu)功效，一旦授权绑(bang)定后，别人就能够直接消费所设定的资金额度，从而完成(cheng)诈骗资金的转移，最终(zhong)流入前端(duan)诈骗分子的指定账户中。完成(cheng)资金流转后，团伙成(cheng)员就立(li)刻解(jie)除“亲属卡”绑(bang)定，并要求被害人互删(shan)好友、排除聊天纪(ji)录(lu)，以此(ci)妄图躲避打击。
目前，陈某、庞某、黎某等3名犯(fan)罪嫌疑人因涉嫌掩盖隐瞒犯(fan)罪所冒(mao)犯(fan)已(yi)被检(jian)察机关依法批准逮捕，其(qi)他犯(fan)罪嫌疑人已(yi)被警方依法采取刑事强(qiang)制(zhi)措施，案件在进一步侦(zhen)办(ban)中。警方已(yi)建议相关平台方对(dui)“亲属卡”功效采取强(qiang)化交易场(chang)景验证、增设风险提(ti)示(shi)等优化措施，以提(ti)升对(dui)异(yi)常资金流转的识别能力。
（总台记者 俞翔(xiang)）
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