该议(yi)案经出席会议(yi)三分之二以上董事同意。该议(yi)案尚需(xu)提交(jiao)股东大会审议(yi)，并经出席会议(yi)股东所持表(biao)决权的三分之二以上通过。具体内容(rong)详(xiang)见公司同日在巨潮资(zi)讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司对子公司提供担保的公告》。

表(biao)决结果：9票同意，0票反(fan)对，0票弃权。

特此公告。

岭南生态(tai)文旅股份有限公司董事会

2024年04月18日

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2024－039

岭南生态(tai)文旅股份有限公司

第五届监事会第十三次(ci)会议(yi)决议(yi)公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容(rong)真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或(huo)重大遗漏。

一、监事会会议(yi)召开情况

岭南生态(tai)文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次(ci)会议(yi)于2024年4月17日（周三）在公司十楼会议(yi)室(shi)以现场方式召开。会议(yi)通知已于2024年4月16日通过电话的方式送达各(ge)位(wei)监事。本次(ci)会议(yi)应参(can)加监事3人，实际(ji)参(can)加监事3人。本次(ci)会议(yi)由监事会主席黄庆(qing)国先生主持，会议(yi)的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经各(ge)位(wei)监事认真审议(yi)，会议(yi)形(xing)成了如(ru)下决议(yi)：

二、监事会会议(yi)审议(yi)情况

（一）审议(yi)通过《关于公司对子公司提供担保的议(yi)案》

为满足正常业务发(fa)展需(xu)要，公司子公司岭南水(shui)务集团有限公司向广州银行股份有限公司东莞分行申请不超过人民币44,720 万元的授(shou)信额度，授(shou)信期限不超过18个月。授(shou)信期间，由公司及公司子公司广西岭域创和文旅投(tou)资(zi)有限公司、尹(yin)洪卫、古钰瑭为上述授(shou)信业务提供连带责任保证和抵质押担保。（具体借款额度、借款期限、担保方式以最终签订的相关合同为准）

本次(ci)会议(yi)审议(yi)的担保事项是为了满足子公司业务发(fa)展需(xu)要，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是非关联股东和中小股东利益的行为。因此，我(wo)们(men)同意提供上述担保。

表(biao)决结果：3票同意，0票反(fan)对，0票弃权。

本议(yi)案需(xu)提交(jiao)公司股东大会审议(yi)。

特此公告。

岭南生态(tai)文旅股份有限公司监事会

2024年04月18日

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2024－040

岭南生态(tai)文旅股份有限公司

关于公司对子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容(rong)真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或(huo)重大遗漏。

特别提示：

岭南生态(tai)文旅股份有限公司及全资(zi)子公司对外担保总(zong)额超过最近一期经审计净资(zi)产100%，请投(tou)资(zi)者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）基本情况

为满足正常业务发(fa)展需(xu)要，岭南生态(tai)文旅股份有限公司（以下简称“公司”）子公司岭南水(shui)务集团有限公司（以下简称“水(shui)务集团”）拟(ni)向广州银行股份有限公司东莞分行（以下简称“广州银行”）申请不超过人民币44,720 万元的授(shou)信额度，授(shou)信期限不超过18个月。授(shou)信期间，拟(ni)由公司及公司子公司广西岭域创和文旅投(tou)资(zi)有限公司（以下简称“岭域创和”）、尹(yin)洪卫、古钰瑭为上述授(shou)信业务提供连带责任保证和抵质押担保。（具体借款额度、借款期限、担保方式以最终签订的相关合同为准）

（二）审议(yi)程序

公司于2024年04月17日召开的第五届董事会第十六次(ci)会议(yi)及第五届监事会第十三次(ci)会议(yi)审议(yi)通过了《关于公司对子公司提供担保的议(yi)案》（以下简称“《议(yi)案》”），同意公司及岭域创和、尹(yin)洪卫、古钰瑭为水(shui)务集团提供上述担保。此次(ci)担保事项不构成关联交(jiao)易，本议(yi)案尚需(xu)提交(jiao)股东大会审议(yi)。经股东大会审议(yi)通过后，根据授(shou)权，由公司总(zong)裁负责担保落地并签署相关合同文件。

二、被担保人基本情况

公司名称：岭南水(shui)务集团有限公司

法定代表(biao)人：高满军(jun)

成立时间：1995年06月29日

注册资(zi)本：11,766.94万元人民币

注册地址：北(bei)京市丰台区长辛店镇园博(bo)园南路渡(du)业大厦7层716B室(shi)

经营范围：水(shui)污染治理；施工总(zong)承包；专业承包；工程管理服务；技术咨询；技术服务；销售建筑材料。（市场主体依(yi)法自主选择经营项目，开展经营活动；依(yi)法须经批准的项目，经相关部门(men)批准后依(yi)批准的内容(rong)开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与本公司关系：水(shui)务集团为公司子公司，公司持有水(shui)务集团90%股权，公司与之不存在其他(ta)关联关系。

水(shui)务集团主要财务数据：

截至2022年12月31日，水(shui)务集团资(zi)产总(zong)额为349,738.46万元，负债总(zong)额为279,454.43万元，净资(zi)产为70,284.03万元。2022年1-12月，水(shui)务集团营业收入为73,129.38万元，净利润为563.43万元。

截至2023年09月30日，水(shui)务集团资(zi)产总(zong)额为314,437.92万元，负债总(zong)额为242,255.66万元，净资(zi)产为72,182.26万元。2023年1-9月，水(shui)务集团营业收入为44,258.44万元，净利润为1,898.23万元。

经查询，水(shui)务集团不是失信被执行人。

三、担保协(xie)议(yi)的主要内容(rong)

为满足正常业务发(fa)展需(xu)要，公司子公司岭南水(shui)务集团有限公司拟(ni)向广州银行东莞分行申请不超过人民币44,720万元的授(shou)信额度，授(shou)信期限不超过18个月。授(shou)信期间，由公司及公司子公司岭域创和、尹(yin)洪卫、古钰瑭为上述授(shou)信业务提供连带责任保证和抵质押担保。（具体借款额度、借款期限、担保方式以最终签订的相关合同为准）

四、董事会意见

董事会认为此次(ci)对外担保对象为公司控股子公司，经营发(fa)展稳定，风险可(ke)控，不会影响上市公司资(zi)金安全；公司（含控股子公司）为之提供担保是为了满足其经营发(fa)展需(xu)要，有利于公司长远(yuan)发(fa)展。第五届董事会第十六次(ci)会议(yi)以特别决议(yi)案方式审议(yi)通过了《关于公司对子公司提供担保的议(yi)案》，同意提供上述担保，上述议(yi)案已经出席董事会的三分之二以上董事同意，上述事项在股东大会审议(yi)通过的对外担保额度预计范围之外，因此需(xu)提交(jiao)股东大会审议(yi)。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次(ci)担保额度为44,720万元，占公司2022年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资(zi)产的13.43%。截至本公告出具日，公司签约担保额度为人民币734,833.21万元；实际(ji)负有担保义务的额度为479,466.74万元，占公司2022年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资(zi)产的143.98%；扣(kou)除对子公司、项目公司担保后的对外担保额度为0万元。公司及控股子公司无逾期、涉及诉(su)讼的对外担保情形(xing)。

六、备查文件

1、第五届董事会第十六次(ci)会议(yi)决议(yi)；

特此公告。

岭南生态(tai)文旅股份有限公司董事会

2024年04月18日

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2024-041

岭南生态(tai)文旅股份有限公司

关于预计触发(fa)转股价格

向下修正条件的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容(rong)真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或(huo)重大遗漏。

重要内容(rong)提示：

1、债券代码：128044，债券简称：岭南转债

2、转股价格：人民币3.08元/股

3、转股期为2019年2月20日至2024年8月14日

4、本次(ci)触发(fa)转股价格修正条件的期间从 2024年4月2日起算，截至 2024年4月17日，岭南生态(tai)文旅股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有十个交(jiao)易日收盘价低于“岭南转债”当期转股价的90%，预计未来可(ke)能触发(fa)转股价格向下修正条件。根据《深(shen)圳证券交(jiao)易所上市公司自律监管指引第15号一一可(ke)转换公司债券》等相关规定“触发(fa)转股价格修正条件当日，上市公司应当召开董事会审议(yi)决定是否修正转股价格，在次(ci)一交(jiao)易日开市前披露修正或(huo)者不修正可(ke)转债转股价格的提示性公告，并按照募集说明书或(huo)者重组报(bao)告书的约定及时履行后续(xu)审议(yi)程序和信息披露义务。上市公司未按本款规定履行审议(yi)程序及信息披露义务的，视(shi)为本次(ci)不修正转股价格。”

一、可(ke)转换公司债券基本情况

本次(ci)公开发(fa)行可(ke)转债已获得中国证券监督管理委员会“证监许可(ke)[2018]1062 号”文核准，公司于2018年8月14日公开发(fa)行660万张可(ke)转换公司债券，每张面值100元，发(fa)行总(zong)额66,000.00万元，期限6年。经深(shen)交(jiao)所“深(shen)证上[2018]400号”文同意，公司66,000.00万元可(ke)转换公司债券于2018年9月4日起在深(shen)交(jiao)所挂(gua)牌交(jiao)易，债券简称“岭南转债”，债券代码“128044”。根据《深(shen)圳证券交(jiao)易所股票上市规则》等有关规定和《岭南生态(tai)文旅股份有限公司公开发(fa)行可(ke)转换公司债券募集说明书》的约定，公司发(fa)行的“岭南转债”自2019年2月20日起可(ke)转换为公司股份，初始转股价格为10.63元/股。

公司于2019年3月5日召开第三届董事会第四十五次(ci)会议(yi)及2019年3月21日召开了2019年第二次(ci)临时股东大会审议(yi)通过了《关于向下修正“岭南转债”转股价格的议(yi)案》，确定“岭南转债”的转股价格由10.63元/股向下修正为8.96元/股，本次(ci)转股价格调整实施日期为2019年3月22日。

公司于2019年5月14日召开第三届董事会第五十次(ci)会议(yi)，审议(yi)通过了《关于可(ke)转债转股价格调整的议(yi)案》。根据2018年度权益分派实施方案，公司以2018年度权益分派股权登记日总(zong)股本为基数，每10股派发(fa)现金红利0.80元（含税），同时进行资(zi)本公积金转增股本，向全体股东每10股转增5股。权益分派实施后，“岭南转债”转股价格由8.96元/股调整为5.92元/股。调整后的转股价格自2019年5月30日起实施。

公司于2020年7月10日召开第四届董事会第十九次(ci)会议(yi)，审议(yi)通过了《关于可(ke)转债转股价格调整的议(yi)案》。因部分限制性股票回(hui)购(gou)注销及公司实施2019年度权益分派，根据2019年年度权益分派方案，公司以2019年年度权益分派股权登记日总(zong)股本为基数，每10股派发(fa)现金红利0.22元（含税）。公司可(ke)转换公司债券的转股价格由目前的5.92元/股调整为5.90元/股。调整后的转股价格于2020年7月17日起生效。在权益分派实施完成后，公司进行部分限制性股票回(hui)购(gou)注销，本次(ci)注销完成后公司可(ke)转换公司债券的转股价格由注销前的5.90元/股调整为5.91元/股。调整后的转股价格于2020年7月31日起生效。

公司于2021年9月23日召开第四届董事会第三十八次(ci)会议(yi)，审议(yi)通过了《关于可(ke)转债转股价格调整的议(yi)案》。公司向特定投(tou)资(zi)者非公开发(fa)行人民币普通股股票155,601,655股，相关股份已在中国证券登记结算有限责任公司深(shen)圳分公司完成新发(fa)行股份登记手续(xu)，新增股份于2021年9月27日在深(shen)圳证券交(jiao)易所上市。因公司本次(ci)非公开发(fa)行股份，“岭南转债”的转股价格将由原来5.91元/股调整为5.59元/股。调整后的转股价格自2021年9月27日起生效。

公司于2021年11月14日召开第四届董事会第四十一次(ci)会议(yi)及2021年11月30日召开了2021年第五次(ci)临时股东大会审议(yi)通过了《关于向下修正“岭南转债”转股价格的议(yi)案》，确定“岭南转债”的转股价格由5.59元/股向下修正为3.43元/股，转股价格调整实施日期为2021年12月1日。

公司于2023年11月20日召开2023年第三次(ci)临时股东大会和第五届董事会第十次(ci)会议(yi)审议(yi)通过了《关于向下修正“岭南转债”转股价格的议(yi)案》，确定“岭南转债”的转股价格由3.43元/股向下修正为3.08元/股，转股价格调整实施日期为2023年11月21日。

二、“岭南转债”转股价格向下修正条款

（一）可(ke)转债募集说明书的规定

在本次(ci)发(fa)行的可(ke)转换公司债券存续(xu)期间，当公司股票在任意连续(xu)30个交(jiao)易日中至少有15个交(jiao)易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交(jiao)公司股东大会审议(yi)表(biao)决。

上述方案须经出席会议(yi)的股东所持表(biao)决权的三分之二以上通过方可(ke)实施。股东大会进行表(biao)决时，持有公司本次(ci)发(fa)行的可(ke)转换公司债券的股东应当回(hui)避(bi)。修正后的转股价格应不低于该次(ci)股东大会召开日前20个交(jiao)易日公司A股股票交(jiao)易均价和前一交(jiao)易日公司A股股票的交(jiao)易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资(zi)产值和股票面值。

若(ruo)在前述30个交(jiao)易日内发(fa)生过转股价格调整的情形(xing)，则在调整前的交(jiao)易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交(jiao)易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（二）修正程序

如(ru)公司决定向下修正转股价格，公司将在深(shen)圳证券交(jiao)易所和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议(yi)公告，公告修正幅(fu)度、股权登记日及暂停转股期间等。从股权登记日后的第一个交(jiao)易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若(ruo)转股价格修正日为转股申请日或(huo)之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、其他(ta)事项

投(tou)资(zi)者如(ru)需(xu)了解“岭南转债”的其他(ta)相关内容(rong)，请查阅(yue)公司在巨潮资(zi)讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《岭南生态(tai)文旅股份有限公司公开发(fa)行可(ke)转换公司债券募集说明书》。

特此公告。

岭南生态(tai)文旅股份有限公司董事会

2024年04月18日

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