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中国银行因12项违法(fa)行为被罚没3701.54万(wan)元,管理,规定,客户
中新(xin)经纬12月1日电 据央行网站1日消息，中国银行股(gu)份有限公司(下称：中国银行)因违反账(zhang)户管理规定等12项违法(fa)行为，被警告(gao)并罚没3701.54万(wan)元。
图源：央行
行政处罚决定书显示，中国银行违法(fa)行为包括：违反账(zhang)户管理规定；违反清(qing)算管理规定；违反商户管理规定；违反备付金管理规定；违反人民币反假有关规定；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保(bao)存客户身份资料和交易记录；未按规定报送大额交易报告(gao)或者可疑交易报告(gao)；与身份不(bu)明(ming)的客户进行交易；违反金融(rong)营销宣传管理规定；违反个人金融(rong)信息保(bao)护规定。
11月29日，中国人民银行决定对中国银行作出以(yi)下行政处罚：警告(gao)，没收违法(fa)所得37.340315万(wan)元，罚款3664.2万(wan)元。
此外，时任中国银行贸易金融(rong)部总经理、交易银行部总经理李某，对违反账(zhang)户管理规定行为负有责任，被警告(gao)，罚款11.5万(wan)元。
时任中国银行个人金融(rong)部副总经理、个人数(shu)字金融(rong)部副总经理冀某暹，对违反账(zhang)户管理规定、违反清(qing)算管理规定、违反商户管理规定、未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保(bao)存客户身份资料和交易记录、未按规定报送大额交易报告(gao)或者可疑交易报告(gao)6项违法(fa)行为负有责任，被警告(gao)，罚款38.5万(wan)元。
时任中国银行个人数(shu)字金融(rong)部私人银行中心助理总经理郭某斌(bin)，对违反账(zhang)户管理规定、违反商户管理规定2项违法(fa)行为负有责任，被警告(gao)，罚款15万(wan)元。
时任中国银行信息科技部副总经理马某，对违反账(zhang)户管理规定负有责任，被警告(gao)，罚款5万(wan)元。
时任中国银行银行卡中心副总经理盛某，对违反账(zhang)户管理规定、违反清(qing)算管理规定、未按规定保(bao)存客户身份资料和交易记录3项违法(fa)行为负有责任，被警告(gao)，罚款23万(wan)元。
时任中国银行银行卡中心副总经理张某，对违反清(qing)算管理规定负有责任，被警告(gao)，罚款8万(wan)元。
时任中国银行银行卡中心副总经理陈某，对违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；未按规定报送大额交易报告(gao)或者可疑交易报告(gao)负有责任，被罚款9.6万(wan)元。
时任中国银行银行卡中心高级风险经理(风险管理)、银行卡中心风险管理与智能决策团队高级风险经理王某超，对违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定负有责任，被罚款7.1万(wan)元。
时任中国银行金融(rong)部副总经理潘某源，对未按规定履行客户身份识别义务、与身份不(bu)明(ming)的客户进行交易负有责任，被罚款4.5万(wan)元。
时任中国银行贸易金融(rong)部副总经理、交易银行部副总经理刘某飞，对未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保(bao)存客户身份资料和交易记录、未按规定报送大额交易报告(gao)或者可疑交易报告(gao)、与身份不(bu)明(ming)的客户进行交易负有责任，被罚款11.5万(wan)元。
时任中国银行中小企业部产品与创新(xin)管理团队主管、普惠金融(rong)事业部副总经理张某，对未按规定履行客户身份识别义务负有责任，被罚款3.5万(wan)元。
时任中国银行银行卡中心负责人黄某岳，对未按规定履行客户身份识别义务负有责任，被罚款3.5万(wan)元。
时任中国银行内控与法(fa)律(lu)合(he)规部副总经理段某茜，对未按规定履行客户身份识别义务负有责任，被罚款3.5万(wan)元。
时任中国银行内控与法(fa)律(lu)合(he)规部资深内控合(he)规经理郑某苹，对未按规定保(bao)存客户身份资料和交易记录、未按规定报送大额交易报告(gao)或者可疑交易报告(gao)负有责任，被罚款7万(wan)元。
时任中国银行金融(rong)机构部资深客户经理邢某，对未按规定履行客户身份识别义务负有责任，被罚款1万(wan)元。
时任中国银行渠道与运营管理部副总经理韩某娟，对未按规定保(bao)存客户身份资料和交易记录，被罚款3.5万(wan)元。
时任中国银行软件(jian)中心(上(shang)海)总经理 林某军(jun)，对未按规定保(bao)存客户身份资料和交易记录、未按规定报送大额交易报告(gao)或者可疑交易报告(gao)负有责任，被罚款7万(wan)元。
